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华夏航空股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


发布日期:2019-08-04 08:06   来源:未知   阅读:

  2019年7月31日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00的任意时间。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、截止2019年8月9日(星期五)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书,见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;

  (八)会议地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号新办公楼524会议室

  3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  上述提案采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述提案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

  本次会议审议的提案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年8月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  (一)登记方式:现场登记、书面信函或传线、法人股东登记:法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

  (三)登记地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼530会议室。

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